電子支付機構防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本
璟陽安全衛生管理顧問有限公司經由李易瑾開業於臺南市安平區建平里永華路二段248號8樓之2已有3年7個月(2016-03-02),開立統編:28040088提供消費者汽車駕訓業|短期補習班業|民用航空人員訓練業|產業育成業各種商品·技術·服務。 ...
益善清潔社經由陳信材開業於新北市新莊區新樹路394巷8號已有4年3個月(2015-07-29),開立統編:10532097提供消費者建築物清潔服務業|廢棄物清除業|資源回收業|廢棄物清理業各種商品·技術·服務。 ...
富貴清潔工程行經由江語馨開業於新竹縣橫山鄉大肚村永昌街144巷12號已有2年1個月(2017-11-28),開立統編:41484021提供消費者其他工程業|建築物清潔服務業|廢棄物清除業|資源回收業各種商品·技術·服務。 ...
凱揚紙品有限公司經由劉麗君開業於彰化縣溪州鄉東州村公平街40號1樓已有3年7個月(2016-03-03),開立統編:13023202提供消費者紙容器製造業|加工紙製造業|繩、纜、網製造業|機械設備製造業各種商品·技術·服務。 ...
神采企業社經由邱約英開業於臺北市內湖區大湖街160巷32號已有7年5個月(2012-05-03),開立統編:26364265提供消費者化粧品零售業|美容美髮服務業|瘦身美容業|國際貿易業各種商品·技術·服務。 ...
念妮美容護膚名店經由涂菊連開業於高雄市旗山區東平里延平二路127號1樓已有13年6個月(2006-04-04),開立統編:20233225提供消費者瘦身美容業|其他服務業各種商品·技術·服務。 ...
松好印刷有限公司經由張松村開業於臺北市萬華區長泰街272號2樓已有27年4個月(1992-06-03),開立統編:22156630提供消費者漁具批發業|野生動物批發業|特定寵物批發業|觀賞魚批發業各種商品·技術·服務。 ...
太源生物技術科技有限公司經由陳信中開業於屏東縣枋寮鄉太源村中山路三段115巷114弄16號已有2年4個月(2017-06-23),開立統編:56675863提供消費者其他農、畜、水產品批發業|其他農畜水產品零售業|飼料批發業|飼料零售業各種商品·技術·服務。 ...
寰聖國際實業股份有限公司經由張金水開業於臺中市西屯區林厝里科雅東路9號已有2年4個月(2017-06-09),開立統編:53637254提供消費者電池製造業|電池批發業|電池零售業|租賃業各種商品·技術·服務。 ...
營耀企業有限公司經由林崇仁開業於高雄市新興區民主橫路32號已有4年1個月(2015-09-29),開立統編:76439728提供消費者廢車船解體及廢鋼鐵五金處理業|廢棄物清除業|資源回收業|廢棄物清理業各種商品·技術·服務。 ...
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銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗錢及打擊資恐內部控制要 點
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銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗錢及打擊資恐內部控制要 點 修正時間 ... 中華民國銀行公會電子票證發行機構防制洗錢 及打擊資恐注意事項範本 共 8 筆，每頁 20 筆，共 1 頁，目前第 1 頁 第一頁 ...
洗錢防制相關法規- 銀行局全球資訊網
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銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗錢 及打擊資恐內部控制要點 防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本 ... 電子支付機構防制洗錢 及打擊資助恐怖主義注意事項範本 5-1.電子支付機構評估洗錢及資助恐怖主義風險及訂定相關防制計畫指引 ...
「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」修正總說明
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六年六月二十八日金融監督管理委員會公布之「金融機構防制洗錢辦法」與修正之「銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」，並參酌巴塞爾銀行監理委員會二 一六年二月修訂之「健全有關防 制洗錢及打擊資恐之風險 ...
自律規範 - 法務部調查局洗錢防制處
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防制洗錢及打擊資恐注意事項範本 銀行 信託業 票券商 信用合作社 電子支付機構 電子票證發行機構 辦理信用卡業務機構 ... 人壽保險業 保險代理人 產物保險業 保險經紀人 評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引 ...
中華民國銀行公會 「銀行防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本」修正條文
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第一條 本範本依「洗錢防制法」、「資恐防制法」及「銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」訂定。銀行除遵循本範本外，另應遵循「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」、「國際金融業務分行管理 ...
國內法規- 銀行局全球資訊網
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銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本 疑似洗錢或資恐交易態樣 銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引 ... 票券商防制洗錢及打擊資恐注意 事項範本 (含 附錄 疑似洗錢或資恐交易態樣 + 附件 評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引 ...
洗錢防制相關法規- 銀行局全球資訊網
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銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗錢及打擊資恐內部控制要點. 防制
洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本. 1.銀行防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意 ...
金融機構防制洗錢辦法 - 植根法律網
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一、參酌本注意事項第四點規定、「電子票證發行機構防制洗錢及打擊資 助恐怖主義注意事項範本」第四條、「電子支付機構防制洗錢及打擊 資助恐怖主義注意事項範本」第四條規定訂定，並另增訂下列事項： （一）依據FATF第十項建議之評鑑 ...
授權命令- 法務部調查局洗錢防制處
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洗錢防制物品出入境申報及通報辦法(pdf) · 外籍旅客購買特定貨物申請退還營業稅實施辦法(pdf) · 民營退稅業者及特定營業人辦理外籍旅客購物退稅應注意事項(pdf).
中華民國銀行公會電子票證發行機構防制洗錢及打擊資助恐怖主義 ...
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第一條. 本注意事項依「洗錢防制法」第六條規定、「金融機構對達一定金額以上. 通貨
交易及疑似洗錢交易申報辦法」及「電子票證發行機構業務管理規則」. 第二條規定， ...
